Vienkāršākā uz tirdzniecību balstītā metode ir naudas pārvēršana precē. Narkotiku tirgotāji to dara, pērkot tādas viegli pārdodamas preces kā drēbes vai elektroniku no likumīga uzņēmuma ASV, un pēc tam pārdodot preces otrpus robežas par peso.
Kā narkotiku tirgotāji atmazgā naudu?
Visizplatītākās ir izvietošana, slāņošana un integrācija. Šīs metodes parasti izmanto legalizētāji, lai legalizētu savus nelikumīgos līdzekļus un īpašumus.
Kādi ir daži naudas atmazgāšanas piemēri?
Bieži nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumi
- Narkotiku tirdzniecība. Narkotiku tirdzniecība ir naudas ietilpīgs bizness. …
- Starptautiskais un iekšzemes terorisms. Ideoloģiski motivētiem teroristu grupējumiem nauda ir līdzeklis mērķa sasniegšanai. …
- Piesavināšanās. …
- Ieroču tirdzniecība. …
- Citi lietošanas gadījumi.
Kā noteikt, vai kāds atmazgā naudu?
Brīdinājuma zīmes ietver atkārtotus darījumus ar summām, kas ir nedaudz mazākas par $10, 000, vai dažādu personu veiktus darījumus vienā un tajā pašā dienā vienā kontā, iekšējos pārskaitījumus starp kontiem, kam seko lieli izdevumi, un viltus darījumus. sociālās apdrošināšanas numuri.
Kas ir naudas atmazgāšana vienkāršiem vārdiem?
Naudas atmazgāšana ir process, ko noziedznieki izmanto, lai slēptu nelegālo ienākumu avotu. Nododot naudu, veicot sarežģītus pārskaitījumus un darījumus vai veicot virkni uzņēmumu, nauda ir “ attīrīta” no tās nelikumīgās izcelsmes un tiek parādīta kā likumīga uzņēmuma peļņa.
