Klīst baumas, ka termins “naudas atmazgāšana” cēlies no Capone, jo viņš visā pilsētā ierīkoja veļas mazgātavas, lai slēptu no alkohola tirdzniecības nopelnītās naudas izcelsmi.. Jebkāda nelikumīgā peļņa vienkārši tiktu pievienota veļas mazgātavu gūtajiem ieņēmumiem un tādējādi tiktu no jauna iekļauta finanšu sistēmā.
Kas izgudroja naudas atmazgāšanu?
Meyer Lansky, viens Al Kapones laikabiedrs, galu galā kļuva par naudas atmazgāšanas tēvu. Viņš bija apņēmības pilns izvairīties no Kapones likteņa (1931. gadā tika notiesāts par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas) un bija atbildīgs par to, lai izdomātu, kā izmantot Šveices banku sistēmu, lai slēptu savas pieaugošās skaidrās naudas rezerves.
Kāpēc sākās naudas atmazgāšana?
Jēdziens "naudas atmazgāšana" pirmo reizi tika lietots 20.gadsimta sākumā, lai apzīmētu darbības, kuru mērķis bija kaut kādā veidā legalizēt ienākumus, kas gūti no nelikumīgas darbības, tādējādi veicinot to darbību. iekļūšana ekonomikas monetārajā plūsmā.
Vai Kapone radīja naudas atmazgāšanu?
Tiesībaizsardzības iestādēm bija grūti izsekot skaidrai naudai, kas ieplūst uzņēmumos, un tas nozīmē, ka lielas naudas summas varēja nepamanītas izslīdēt cauri sistēmai. … Lai cik šī teorija būtu intriģējoša un populāra, tā visticamāk ir mīts.
Kas ir naudas atmazgāšanas vēsture?
Vēsturiski naudas atmazgāšana ir pastāvējusi vismaz 2000 gadus. Ķīnas tirgotāji izmantoja dažādus uzņēmumus un sarežģītus finanšu darījumus, lai slēptu ienākumus no valdības birokrātiem.
