Naudas mūlis ir persona, kas kāda cita vārdā pārskaita vai pārvieto nelikumīgi iegūto naudu. Noziedznieki vervē naudas mūļus , lai palīdzētu legalizēt ieņēmumus, kas iegūti no tiešsaistes krāpniecībām un krāpšanām vai tādiem noziegumiem kā cilvēku un narkotiku kontrabanda.
Kā darbojas naudas mūļi?
Naudas mūlis, dažreiz saukts par "smurferi", ir persona, kas pārskaita nelikumīgi iegūto naudu (piem., nozagtu) personīgi, ar kurjerpasta starpniecību vai elektroniski, citu vārdā. Parasti mūlim par pakalpojumiem maksā ar nelielu daļu no pārskaitītās naudas.
Vai ir nelikumīgi būt naudas mūlim?
Rīkoties kā naudas mūlim ir nelikumīga un sodāma, pat ja nezināt, ka izdarat noziegumu.… Dažas no federālajām apsūdzībām, ar kurām jūs varētu saskarties, ir pasta krāpšana, krāpšana ar banku, banku krāpšana, naudas atmazgāšana un identitātes zādzība vainu pastiprinošas gadījumos. Kalpošana par naudas mūli var arī sabojāt jūsu kredītvēsturi un finansiālo stāvokli.
Kā tiek pieķerti naudas mūļi?
Kā tevi pieķer? Jūsu banka var aizturēt jūsu kontu, ja tā pamana, ka notiek kaut kas neparasts, kas notika ar Holiju, kad viņa mēģināja pabeigt savu naudas mūļa darījumu.
Ko jūs darāt, ja esat naudas mūļa upuris?
Ja uzskatāt, ka, iespējams, esat kļuvis par krāpšanas upuri, lūdzu sazinieties ar savu banku vai kartes izsniedzēju, cik drīz vien iespējams, izmantojot numuru, kas norādīts viņu vietnē - ja banka ar TSB, zvaniet pa tālruni 0345 835 7922 vai apmeklējiet TSB Krāpšanas novēršanas centru. Lūdzu, ziņojiet par incidentu arī Action Fraud.
