Ja ziņotājai iestādei ir aizdomas vai ir pamatots iemesls aizdomām, ka līdzekļi ir noziedzīgas darbības ieņēmumi vai saistīti ar terorisma finansēšanu, tā pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 3 dienu laikā.nekavējoties ziņojiet par savām aizdomām Finanšu izlūkošanas vienībai (FIU).
Kad finanšu iestāde parasti iesniedz STR?
Aizdomīgo darījumu pārskats (STR) ir dokuments, kas finanšu iestādēm jāiesniedz savai Finanšu izlūkošanas vienībai (FIU) ikreiz, kad ir aizdomas par naudas atmazgāšanu vai krāpšanu.
Kad jāiesniedz ziņojums par aizdomīgām darbībām?
Ziņojums par aizdomīgām darbībām (SAR) ir jāiesniedz, ja jums ir aizdomas, ka kāda persona ir veikusi tirdzniecību, kamēr tās rīcībā ir iekšēja informācija - vai ja pasūtījums vai darījums rada vai uztur mākslīga cena vai nepatiesa vai maldinoša parādība tirgū vai finanšu produktu cena.
Kad jāiesniedz ziņojums par aizdomīgu darījumu STR attiecībā uz no nelikumīgām darbībām gūtajiem līdzekļiem?
Tā kā ĀIP, veicot savu darbu, paļaujas uz informāciju un datiem STR, ko iesnieguši uzņēmumi, ziņojumi jāiesniedz ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tam, kad kļuvis zināms par aizdomīgo darījumu vai aktivitāte.
Cik ilgi jāziņo par aizdomīgu darījumu?
Kad esat konstatējis faktu, kas ir pamats aizdomām, ka darījums ir saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas nodarījuma izdarīšanu vai izdarīšanas mēģinājumu, FINTRAC ir jānosūta ziņojums par aizdomīgu darījumu. 30 dienu laikā
