līgums, jūsu banka neziņo par darījumu, un jūs neiekļausiet šīs izņemtās summas savās summēšanas summās. … Tas neietver naudas pārskaitījumu, izmantojot bankas čeku, bankas pārvedumu, elektronisko pārskaitījumu vai citu rakstisku rīkojumu, kas neietver fizisku valūtas pārskaitījumu.
Vai VKS ietverat izņemšanu no bankomāta?
Parasti visas valūtas izņemšanas, iemaksas utt., kas veiktas vienas darbadienas laikā, tiek summētas (tostarp bankomāta darījumi) un uzrāda VKS. Ja nedēļas nogalē veiktie darījumi tiek uzskatīti par vienu un to pašu darba dienu, tad jā, tiks reģistrēts VKS.
Vai finanšu iestāžu ziņošanas prasības attiecas uz bankomātu darījumiem?
Jā. Ir jāapkopo visi atsevišķie darījumi, par kuriem finanšu iestāde zina, ka tos ir veikusi viena un tā pati persona vai kuras tās veikusi vienas darbadienas laikā. … Ja skaidras naudas debeta vai kredīta kopsumma pārsniedz USD 10 000 darbadienā, ir nepieciešams VKS.
Par kādiem darījumiem ir jāiesniedz VKS?
Valūtas darījumu pārskats jeb VKS ir obligāts pārskats, kas jāiesniedz par valūtas darījumiem, kas pārsniedz USD 10 000, kā daļa no bankas prasībām pret naudas atmazgāšanu.
Kas ir iekļauts valūtas darījumu pārskatā VKS)?
Valūtas darījumu pārskats (VKS) ir ziņojums, kas ASV finanšu iestādēm ir jāiesniedz FinCEN par katru iemaksu, izņemšanu, valūtas maiņu vai citu maksājumu vai pārskaitījumu, ko veic finanšu iestāde, ar tās starpniecību vai finanšu iestādei, kas ietver darījumu valūtā, kas pārsniedz USD 10 000.
