Integrācija Šis pēdējais naudas atmazgāšanas posms veiksmīgi ienes tā saukto “attīrīto” naudu atpakaļ ekonomikā. Pēc tam, kad nauda ir pārskaitīta no legāliem uzņēmumiem vai investīcijām vai ir kļuvis pārāk grūti izsekot, naudu var ieguldīt lielās investīcijās.
Cik tīra ir naudas atmazgāšana?
Naudas atmazgāšana ietver trīs pamata soļus, lai maskētu nelikumīgi nopelnītās naudas avotu un padarītu to izmantojamu: izvietošana, kurā nauda tiek ievadīta finanšu sistēmā, parasti sadalot to daudzos dažādos noguldījumos un ieguldījumos; slāņošana, kurā nauda tiek sajaukta, lai izveidotu attālumu …
Kurš naudas atmazgāšanas posms ir viegli nosakāms?
Tieši izvietošanas posmā naudas atmazgātāji ir visneaizsargātākie pret pieķeršanu. Tas ir saistīts ar faktu, ka lielu naudas summu (skaidras naudas) ievietošana likumīgā finanšu sistēmā var radīt amatpersonām aizdomas.
Kādi ir trīs naudas atmazgāšanas posmi?
Parasti ir divas vai trīs atmazgāšanas fāzes:
- Izvietojums.
- Slāņojums.
- Integrācija/Iegūšana.
Vai ir naudas atmazgāšanas procesa trešais posms?
Trešais no naudas atmazgāšanas posmiem ir 'integrācija' "Netīrā" nauda tagad tiek absorbēta ekonomikā, piemēram, izmantojot nekustamo īpašumu. Kad “netīrā” nauda būs ievietota un noslāņota, līdzekļi tiks integrēti atpakaļ likumīgā finanšu sistēmā kā “likumīgs” maksāšanas līdzeklis.
