Bitkoinu sajaukšanas pakalpojumi palīdz noziedzniekiem slēpt noziedzīgi iegūtu līdzekļu izcelsmi, norobežojot viņus no noziedzīgām darbībām, lai viņi varētu droši izņemt naudu.
Vai bitkoīns tiek izmantots noziedzīgām darbībām?
2019. gada rakstā pētnieki Šons Folijs, Džonatans Karlsens un Tālis Putniņš lēsa, ka 46% no bitcoin darījumiem, kas veikti laika posmā no 2009. gada janvāra līdz 2017. gada aprīlim, ir saistīti ar nelikumīgām darbībām.
Kuru kriptovalūtu izmanto noziedznieki?
Jo īpaši
Monero arvien biežāk kļūst par kriptovalūtu, ko izvēlas pasaules populārākie izspiedējvīrusu noziedznieki. "Attapīgākie noziedznieki izmanto monero," sacīja Riks Holands, kiberdraudu izlūkošanas uzņēmuma Digital Shadows galvenais informācijas drošības speciālists.
Cik daudz bitkoina tiek izmantots nelegālai darbībai?
Mēs atklājam, ka apmēram viena ceturtā daļa bitcoin lietotāju ir iesaistīti nelikumīgās darbībās. Mēs lēšam, ka aptuveni 76 miljardu dolāru apmērā nelegālās darbības gadā ir saistītas ar bitkoīnu (46% no bitkoiniem), kas ir tuvu ASV un Eiropas nelegālo narkotiku tirgu mērogam.
Vai policija var izsekot Bitcoin?
Tas ir tāpēc, ka tās pašas īpašības, kas padara kriptovalūtas pievilcīgas kibernoziedzniekiem, - iespēju nekavējoties pārskaitīt naudu bez bankas atļaujas - var izmantot tiesībaizsardzības iestādes, lai izsekotu un konfiscētu noziedznieku līdzekļus interneta ātrumā. Bitcoin ir arī izsekojams
