Maurīcija tika iekļauta FATF pelēkajā sarakstā 2020. gada februārī stratēģisku trūkumu dēļ, ko FATF atklāja savā AML/CFT sistēmā.
Vai Maurīcija ir augsta riska valsts?
Eiropas Komisija (EK) 2020. gada maijā atzina Maurīciju par augsta riska trešo valsti ar trūkumiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanā (AML/CFT).) režīms. … Maurīcijas iekļaušana ES augsta riska trešo valstu AML sarakstā (Saraksts) tika piemērota 2020. gada 1. oktobrī.
Kuras valstis ir iekļautas FATF GREY sarakstā?
Kopš 2021. gada februāra FATF pārskatīja šādu valstu progresu: Albānija, Barbadosa, Botsvāna, Kambodža, Kaimanu salas, Gana, Jamaika, Maurīcija, Maroka, Mjanma, Nikaragva, Pakistāna, Panama, Uganda un ZimbabvePar šīm valstīm atjauninātie paziņojumi ir sniegti tālāk.
Vai Maurīcija ir ES melnajā sarakstā?
ES melnais saraksts kļuva piemērojams 2020. gada 1. oktobrī. … 2020. gada februārī Maurīcija tika iekļauta FATF “pelēkajā sarakstā” ar jurisdikcijām, uz kurām attiecas pastiprināta uzraudzība. ES iekļaušana melnajā sarakstā bija tiešas sekas.
Vai Maurīcija ir norādīta valsts?
Apzīmējums nozīmē, ka Maurīcija tagad tiek uzskatīta par valsti, kuras AML režīmā ir stratēģisks trūkums un tādējādi apdraud ES finanšu sistēmu. Ja to apstiprinās Eiropas Parlaments un ES Padome, izmaiņas stāsies spēkā 2020. gada 1. oktobrī.
