Tā kā banku iestādes ir visneaizsargātākās naudas atmazgāšanas grupas priekšgalā, banku iestādēm ir jāaprīko sevi ar atbilstošu infrastruktūru, lai pārbaudītu naudas atmazgāšanas risku.
Kur visbiežāk notiek naudas atmazgāšana?
10 valstis ar visaugstāko AML risku ir Afganistāna (8,16), Haiti (8,15), Mjanma (7,86), Laosa (7,82), Mozambika (7,82), Kaimanu salas (7,64), Sjerraleone (7,51), Senegāla (7,30), Kenija (7,18), Jemena (7,12).
Kāda veida uzņēmumi varētu būt naudas atmazgātāju mērķi?
Apvienotā Karaliste tiek uzskatīta par augsta riska jurisdikciju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai. Ir plaši atzīts, ka advokātu biroji un advokāti ir pievilcīgi naudas atmazgātājiem to sniegto pakalpojumu un viņu ieņemamās uzticamības dēļ.
Kāpēc bankas joprojām ir tik neaizsargātas pret naudas atmazgāšanu?
Visās bankās ir ieviestas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) sistēmas, taču tās ir kropļojušas dažādas neefektivitātes, kas ļauj noziedzīgām darbībām palikt neatklātas. … Šīs sistēmas nodrošina viltus pozitīvu rezultātu līmeni, kas pārsniedz 99%, un šeit rodas neefektivitāte.
Kāds risks ir saistīts ar naudas atmazgāšanu?
Kādi ir galvenie riska rādītāji saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu?
- Uzņēmuma būtība un lielums,
- Klientu veidi,
- Klientiem piedāvāto produktu un pakalpojumu veidi,
- Jaunu klientu pieņemšanas un saziņas ar esošajiem klientiem metode.
- Ģeogrāfijas riski.
