Satura rādītājs:
- Kas tiek uzskatīts par politiski pakļautu personu?
- Kas var būt politiski eksponēta persona?
- Kā var noteikt, vai kāds ir politiski eksponēts?
- Kādi ir trīs politiski pakļautu personu veidi?
Video: Kas ir politiski eksponēta persona?
2024 Autors: Fiona Howard | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-10 06:40
Finanšu regulējumā politiski pakļauta persona ir persona, kurai ir uzticēta ievērojama valsts funkcija. PEP parasti rada lielāku risku potenciālai līdzdalībai kukuļošanā un korupcijā sava stāvokļa un iespējamās ietekmes dēļ.
Kas tiek uzskatīts par politiski pakļautu personu?
Politiski pakļauta persona (PEP), kas ASV pazīstama arī kā augsta ārpolitiskā figūra (SFPF), kopumā var tikt definēta kā persona, kurai uzticētas ievērojamas publiskas funkcijas. PEP parasti neietver vidēja ranga vai jaunākas amatpersonas.
Kas var būt politiski eksponēta persona?
Personas, kurām ārvalsts ir uzticējušas ievērojamas valsts funkcijas, piemēram, valstu vai valdību vadītāji, augstākie politiķi, augstākās valdības, tiesu vai militārās amatpersonas, valsts augstākā līmeņa vadītāji. piederošās korporācijas un nozīmīgu politisko partiju amatpersonas. Turklāt ārvalstu PEP vienmēr ir liels risks.
Kā var noteikt, vai kāds ir politiski eksponēts?
PEP identificēšana
- valstu vadītāji, valdību vadītāji, ministri un ministra vietnieki vai palīgi.
- parlamenta deputāti.
- revīzijas palātu vai centrālo banku padomju locekļi.
- vēstnieki, pilnvarotie un augsta ranga virsnieki bruņotajos spēkos.
Kādi ir trīs politiski pakļautu personu veidi?
Saskaņā ar šīm vadlīnijām Kanādā par politiski pakļautām personām var uzskatīt šādas personas:
- Valstu vadītāji.
- Vecākie politiķi.
- Augstākās politisko partiju amatpersonas.
- Augstākās valdības vai tiesu amatpersonas.
- Augsta ranga militārās amatpersonas.
- Valsts kapitālsabiedrību un juridisko personu vadītāji.
Ieteicams:
Kas ir uzticības persona?
Uzticības persona ir stāsta varonis, kuram galvenais varonis uzticas un kuram uzticas. Uzticības personas var būt citi galvenie varoņi, personāži, kuriem ir uzticība sava amata dēļ, piemēram, ārsti vai citas autoritātes personas, vai anonīmas uzticības personas, kurām nav atsevišķas lomas stāstījumā.
Kas ir u.s. persona?
Termins Amerikas Savienoto Valstu persona vai ASV persona tiek lietots dažādos kontekstos ASV likumos un noteikumos ar atšķirīgu nozīmi. Kas ir definēts kā ASV persona? ASV persona ir Amerikas Savienoto Valstu pilsoņi (tostarp nepilngadīgus bērnus);
Kas ir aizliedzoša persona?
(fərbɪdɪŋ, fɔr-) īpašības vārds. Ja jūs raksturojat kādu personu, vietu vai lietu kā aizliedzošu, jūs domājat, ka viņiem ir smags, nedraudzīgs vai draudīgs izskats . Ko jūs domājat ar aizliegumu? īpašības vārds. drūms; nedraudzīgs;
Kas ir persona, kas tevi apprec?
A laulību ierēdnis ir persona, kas kalpo kāzu ceremonijā. Reliģiskās kāzas, piemēram, kristīgās kāzas, vada mācītājs, piemēram, priesteris vai vikārs. Tāpat ebreju kāzas vada rabīns, un islāma kāzās laulību noteicējs ir imāms . Vai kāds ar tevi var likumīgi precēties?
Kā izskatās nepietiekami eksponēta filma?
Nepietiekama ekspozīcija ir rezultāts tam, ka filmēšanas lentē vai kameras sensorā nav pietiekami daudz gaismas. Nepietiekami eksponēti fotoattēli ir pārāk tumši, to ēnās ir ļoti maz detaļu, un tie izskatās neskaidri . Kā zināt, vai filma ir nepietiekami eksponēta?
